Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 10 октября 2022 г. в количестве 9 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 1 человек. Действующие члены Совета директоров – 8 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, что составляет 5 члена Совета директоров.
Принимали участие в заседании 6 из 8 действующих членов Совета директоров (за исключением выбывших), избранных на внеочередном Общем собранием акционеров 10.10.2022 г.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением кредита, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 300 млн рублей.» - «за» - 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
По вопросу № 2. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением банковских гарантий, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 300 млн рублей.» - «за» - 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
По вопросу № 12. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей поручительства, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 300 млн. рублей.» - «за» - 6 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением кредита, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 300 млн рублей.»
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
По вопросу № 2. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с получением банковских гарантий, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 300 млн рублей.»:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
По вопросу № 12. «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с выдачей поручительства, одновременно являющейся сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность, и сумма которой превышает 300 млн. рублей.»:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются до совершения сделки, и/или не предоставляются ввиду наличия в них конфиденциальной информации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 13/23 от 29.06.2023 г.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Тришин
3.2. Дата 30.06.2023г.